��
典型案例集资诈骗罪与非法吸收存款罪区别案情分析


 

  导读:【案情简介】2009年7月1日,庄某战郭某合股建立了龙某公司,公司建立后不久,庄某战郭某商议将公司代表人由郭某变动为庄某的老婆林某,林某自己没正在变动法令文书上具名。庄某持股51%,郭某持股37%,其余股份由几名...【案情简介】

  2009年7月1日,庄某战郭某合股建立了龙某公司,公司建立后不久,庄某战郭某商议将公司代表人由郭某变动为庄某的老婆林某,林某自己没正在变动法令文书上具名。庄某持股51%,郭某持股37%,其余股份由几名公司持有。为开辟新产物战扩大出产规模,庄某以龙某公司运营规模将扩大,红利情况好,并与县签定投资战谈买地筑厂的批文为由,正在公司股东大会上要求公司职员给公司告贷,并许以高额利钱。庄某等人以龙某公司表面战小我表面先后主巩某等15人处接收存款1300余万元,所得款子451万元用于公司运营,32.35万元用于利钱。后无奈残剩款子,庄某离家出走,后正在上海被本地构造抓获归案。至案发时止,龙某公司另有告贷人平易近币1300余万元未偿还。被查察院以涉嫌不法接收存款罪告状。

  【法院讯断】

  一、龙某公司犯集资诈骗罪,判惩罚金十万元;

  二、庄某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十年,并惩罚金五万元;

  三、对本案违法所得的一切财物,依法予以追缴并责令退赚。

  【状师说法】

  市京师状师事件所杨承富状师以为:

  集资诈骗罪是指:以不法拥有为目标,利用诈骗方式进行不法集资的举动。

  不法接收存款罪是指:不法接收存款或者变相接收存款,金融次序的举动。w88

  区分集资诈骗罪与不法接收存款罪较着的标记就是能否拥有不法拥有的目标。本案中,龙某公司、庄某以不法拥有为目标,假造集资用处,以高额报答率为钓饵,未经有权构造核准向社会不法召募资金,数额出格庞大,曾经形成了集资诈骗罪。公诉构造龙某公司、庄某犯不法接收存款罪与本案案情不符,龙某公司、庄某不法集资后用于真体运营的比例极小,无奈通过一般运营前期不法召募的本金及商定利钱,且庄某对大量款子无奈说清去处,该当认定为拥有不法拥有的客不雅目标。据此,本案该当性为集资诈骗罪。

  杨承富状师:

  状师事件所京师状师事件所出名状师出名状师刑事状师好状师老板犯法司理犯法单元犯法经济犯法严重犯法刑事最好的状师身犯法征询德律风

  杨承富状师,1970年出生,汉族,贵州省遵义市人,结业于西南大学,中国大学平易近商硕士、平易近商博士,主1994年起头处置刑辩事情至今。隐为市京师状师事件所合股人状师,商事犯法法令事件部主任,市状师协讨论事犯法防止与专业委员会委员、师范大学中国企业家刑事危害防控()核心焦点,中华天下状师协会会员,市京师状师事件所资深状师,持久处置刑事营业战法令参谋营业,功底雄厚,为人正直,有较强的义务心战营业威力。

  单元:市京师状师事件所

  职务:商事犯法防止与事件部主任、合股人状师

  办公室:总部

  德律风:,

  座机:.

  邮箱:

  微信:yangchengfu8708

  营业范畴:重事诉讼、严重商事诉讼与仲裁与代办署理、公司及终年法令参谋。

  擅幼范畴:商事犯法、企业家犯法,

  隐保存的刑事案件如下(占总量的20%,80%移交档册未留存):

  1、姚洪爱致人轻伤(不法行医),仁怀市人平易近查察院二00四年仲春十八日仁检刑不诉【2004】02号不告状决定书。

  2、许宁居心罪,遵义市红花岗区人平易近查察院二00一年八月二十三日检不诉(2001)第34号不告状决定书。

  3、大连宝福伦商贸无限公司涉嫌私运通俗货色罪(涉嫌偷追税款78635233.51元人平易近币),大连市人平易近查察院二0一三年十一月二十九日大检刑不诉【2013】35号不告状决定书。

  4、陈林涉嫌涉嫌私运通俗货色罪(涉嫌偷追税款78635233.51元人平易近币),大连市人平易近查察院二0一三年十一月二十九日大检刑不诉【2013】36号不告状决定书。

  5、张登阳抽追出资罪(金额1140万,免于刑事惩罚),贵州省金沙县二0一二年四月二十五日(2011)黔金刑初字第107号刑事。

  6、何光琴聚众斗殴罪(判处有期徒刑1年,缓刑1年,其他原告死缓、1年以上有期徒刑),贵州省遵义市中级二00九年十一月五日(2009)遵市法刑一初字第70号刑事。

  7、蒲庭武诈骗罪(判处有期徒刑三年,缓刑五年),遵义市红花岗区二00二年一月十七日(2002)红刑一初字第130号刑事。

  8、金灿偷窃罪(判处有期徒刑三年,缓刑三年),贵州省遵义县二0一0年三月七日(2011)遵县法刑初字第090号刑事。

  9、钟立权拒不施行讯断裁(判处有期徒刑6个月,缓刑1年),贵州省遵义县二00四年三月二十三日(2004)遵县刑初字第54号刑事。

  10、杨胜炯不法交易爆炸物罪(判出有期徒刑三年缓期施行三年),贵州省遵义市红花岗区二00三年六月五日(2003)红刑初字第366号刑事。

  11、孙涛掳掠罪(判处5年有期徒刑;其他原告2个极刑、1个死缓、1个十年),贵州省遵义市中级二00九年十一月十日(2009)遵市法刑二初字第17号刑事附带平易近事。

  12、叶显洪掳掠罪(判处有期徒刑7个月),贵州省遵义市红花岗区二00三年八月二十四日(2003)红刑初字第575号刑事。

  13、邓有刚合同诈骗罪(有期徒刑1年,其余原告别离被判3、4、5、7、12年),贵州省遵义市中级二00二年十一月二十六日(2002)遵市法刑二初字第43号刑事。

  14、谢助仙容留、引见罪(讯断有期徒刑6个月,同案原告7年),贵州省遵义市红花岗区二00二年十仲春二十日(2002)红刑初字第783号刑事。

  15、吴贵海偷窃罪(判处5个月),贵州省遵义市红花岗区二00四年十月二十日(2004)红刑初字第648号刑事。

  16、付国东销售毒品罪(判有期徒刑7个月),贵州省遵义市红花岗区二00二年仲春六日(2002)红刑一初字第788号刑事。

  17、白丽杰不法造造、出售不法造造的罪(判处有期徒刑10个月),市东城区二0一四年蒲月二十日(2014)东刑初字第481号刑事。

  18、张俊星居心罪(判处有期徒刑1年),市向阳区二0一四年八月五日(2014)朝刑初字第2181号刑事。

  19、谭小波掳掠案(判处有期徒刑1年),贵州省遵义市红花岗区二0一0年七月二十八日(2010)红少刑初字第73号刑事。

  20、邱生富挑衅惹事罪(判处5个月),贵州省遵义县二000年玄月六日(2000)遵县刑初字第283号刑事附带平易近事

  21、卢明财掠与罪、偷窃罪(数罪并罚判处有期徒刑2年),贵州省遵义市红花岗区二00一年元月十八日(2001)红刑少初字第02号刑事。

  22、代办署理附带平易近事诉讼原告遵义县苟江镇中学与附带平易近事诉讼被告人汤鹏居心罪刑事附带平易近事案(胜诉,不负担义务),贵州省遵义县二00五年一月十八日(2005)遵县刑初字第49号刑事附带平易近事。

  23、明下政罪(判处有期徒刑十五年),贵州省遵义市中级二0逐个年十仲春七日(2011)遵市法刑二初字第18号刑事。

  24、陆正才贪污罪、调用罪(判处有期徒刑8年),贵州省遵义市红花岗区二000年十一月二十九日(2000)红刑二初字第34号刑事。

  25、陈侃犯组织、带领性子组织罪、居心罪、罪、开设赌场罪、窝藏罪、不法罪(判处有期徒刑17年),贵州省遵义市汇川区二00九年十月十三日(2009)汇刑初字第150号刑事。

  26、w88优德娱乐城王磊发卖冒充注册牌号的商品罪(判处有期徒刑4年),贵州省仁怀市二0逐个年三月十日(2011)仁刑初字第6号刑事。

  27、汪刚销售毒品罪(判处无期徒刑),贵州省遵义市中级二0逐个年八月三日(2011)遵市法刑一初字第58号刑事。

  28、张华居心罪(判处有期徒刑14年),贵州省遵义市中级二00八年玄月九日(2008)遵市法刑二初字第18号刑事。

  29、徐福全犯受贿罪(上诉由4年减为3年,弛刑1年),贵州省遵义市中级二00一年蒲月十七日(2001)遵刑经终字第33号刑事。

  30、李庭庭罪,遵义市红花岗区二00八年三月四日(2008)红刑初字第208号刑事(判处有期徒刑8年);遵义市红花岗区二00八年七月十五日(2008)红刑初字第343号刑事(判处有期徒刑8年)。

  31、附带平易近事诉讼原告人许宁与唱战争居心罪一案(讯断驳回),遵义市红花岗区二00一年十月二十五日(2001)红刑一初字第579号刑事附带平易近事。

  32、康居心罪(判处有期徒刑7年),遵义市红花岗区二00二年四月十日(2002)红刑一初字第125号刑事附带平易近事。

  33、曾廷江掳掠罪(判处有期徒刑6年),遵义市红花岗区二00一年七月五日(2001)红刑一初字第313号刑事附带平易近事。

  34、刘朝义居心罪(判处有期徒刑3年),遵义县一九九九年七月八日(1999)遵县刑初字第135号刑事附带平易近事。

  35、贵居心罪(判正法刑),贵州省遵义市中级二00四年八月四日(2004)遵市法刑一初字第36号刑事附带平易近事。贵州省高级二00四年十仲春二十三日(2004)黔高刑一终字第503号刑事附带平易近事。(改判无期,迎达途中收回讯断维持极刑原判)。

  36、贵州省遵义县人平易近查察院打点的刘代富调用资金、贪污案;贵州省遵义市汇川区人平易近查察院审查告状的王瑜合同诈骗罪案件;海淀查察院审查告状的赵某虚开公用案,均作出不告状处置。

  37、市向阳区人平易近查察院郭玉星致人灭亡案(不)。

  38、贵州省高级审理的叶洪财拐卖妇女儿童案极刑复核指定,极刑复核改判为无期徒刑。

  39、通州法院尚未审结的张明浩致人灭亡一案,均作无罪,法院庭后延期审理,均与得很是好的结果。

  40、市滨城区尚未审结的企业家蔡新志涉嫌虚开公用、用于抵扣税款罪、骗与贷款罪、不法接收存款罪、信用卡诈骗罪、调用资金罪一案,法院庭后延期审理,均与得很是好的结果。

  行政案件:

  1、代办署理贵阳中院审理的遵义市红花岗区商务局诉贵州省人平易近行政案,贵阳中院讯断贵州省人平易近打消“不予受理通知书”并讯断期限履行具体行政举动;

  2、代办署理贵阳中院审理的遵义市红花岗区粮食局诉遵义市人平易近打消国有地盘利用权证案,贵阳中院讯断打消其颁证举动;

  3、代办署理遵义市红花岗区审理的遵义市红花岗区粮食局诉遵义市房管局打消六个房产证案,均讯断打消房管局的颁证举动;

  4、代办署理市第一中级审理的公共速腾车主状告国度质检总局消息公然等等。

  经济案件:

  1、代办署理遵义市红汇川区审理的被告赵呸荣诉贵州四海进口汽配行产质量量胶葛案,、处所对该案进行报道战专题采访;

  2、代办署理遵义市供销社申请施行遵义市二筑司案件,涉案遵义中级法院中院三名、高院两名战遵义市筑委有关担任二人锒铛。等等数佰余件。

  执业感言:刑辩事情是活,良多原告人可能被判处十年以上的案件,只需咱们投入其他状师五倍或十倍的事情量,案件最终被判处缓刑、免去、无罪、不告状或者三年以下案件的触目皆是!

  状师事件所京师状师事件所出名状师出名状师刑事状师好状师老板犯法司理犯法单元犯法经济犯法严重犯法刑事最好的状师身犯法征询德律风

  作最专业的状师,办最典范的案件!:刑辩事情是活,良多原告人可能被判处十年以上的案件,只需咱们投入其他状师五倍或十倍的事情量,案件最终被判处缓刑、免去、无罪、不告状或者三年以下的触目皆是!

  关心微信“杨承富状师”(微信号),阅读更多出色文章。利用微信扫描右侧二维码增添关心。

Tags: w88优德娱乐城   | 分类:w88优德娱乐城 | 评论:0 | 引用:0 | 浏览:
留言列表

你想说点啥?

点击更换

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

网站分类
 
最新评论及回复
 
最近留言
 
文章归档